温州日报丨协同打击洗钱犯罪 筑牢金融安全防线

　　温州日报

2022年以来温州检察机关起诉洗钱犯罪65起案件

协同打击洗钱犯罪筑牢金融安全防线

　　当前洗钱犯罪呈现出隐蔽性更强、专业化分工更细、手段持续翻新等特点，形势复杂。应对洗钱犯罪新挑战，温州检察机关认真贯彻党中央和最高检、省检察院决策部署，依法严厉惩治洗钱犯罪，牵头加强多部门协作，打击治理洗钱违法犯罪三年行动取得积极成效。2022年以来，全市检察机关起诉洗钱犯罪65起案件，90人被追责，已获生效判决46件67人，惩治洗钱犯罪整体效能显著提升。

　　洗钱犯罪的根本动因在于将非法所得合法化，助推上游犯罪资金流转。打击治理洗钱犯罪事关重大国家利益，是维护国家经济金融安全和社会稳定的重要保障。随着新技术的发展和新业态的出现，在隐秘角落，洗钱犯罪的手段与规模正悄然升级。

　　2025年初，苍南县法院的判决宣告了柏某某洗钱罪成立——其利用网络贩卖毒品后，通过虚拟货币交易将毒资层层“漂白”，最终利用境外交易所兑换成人民币。该案正是近年来温州检察机关打击洗钱犯罪复杂态势的一个缩影。

　　在柏某某洗钱案中，毒资通过虚拟币多层转换，借助跨境平台，形成难以追踪的“数字迷雾”。而在王某某洗钱案中，犯罪团伙组织严密，通过虚假员工身份、虚构交易名目、多账户高频转账等手段，系统性清洗巨额贿赂资金。此外，洗钱犯罪与走私、贩毒、贪污贿赂等多种上游犯罪深度交织，成为转移、隐匿非法所得的通道，大大增加了犯罪查处难度。

　　面对手法不断翻新、链条日趋复杂的洗钱犯罪，温州检察机关创新监督模式，强化协同作战，不断提升办案质效。“一案双查”监督，穿透式精准打击。在办理“猎鲨”系列走私大案时，温州市检察院敏锐捕捉到地下钱庄洗钱线索，立即移送并介入侦查，引导公安机关调取高速卡口监控、基站定位、电子设备数据等关键证据。案件进入审查起诉阶段后，通过自行补充侦查全面梳理上下游犯罪，最终将认定的洗钱犯罪数额从200万元提升至5700万元，并获得法院判决支持，精准打击了洗钱犯罪的核心环节。

　　温州检察机关通过引导侦查与自行补充侦查双轨并行，构建严密证据体系。在苍南县王某某等人洗钱案中，针对上游走私团伙近亿元赃款通过复杂现金流转移的情况，检察机关在审查逮捕阶段即向侦查机关提出精准补充侦查建议。通过核查涉案人员谈话、追踪资金明细、分析监控轨迹等，明确涉案人员与上游犯罪分子的关联，最终锁定个人洗钱主观故意和犯罪金额，确保精准指控。该案现已依法提起公诉。

　　反洗钱涉及立法、执法、司法、监管等多个层面，是一项复杂的系统工程。打击洗钱犯罪需多部门参与，形成工作合力。温州检察机关坚持与监委、公安、海关、人民银行等部门建立常态化工作协作机制，健全情报会商、信息交流、数据共享、案件反馈等机制，及时发现洗钱线索，定期分析研判洗钱犯罪新态势，提高打击效能。例如，充分运用检银协查机制，实现实时联动，有效推动金融机构强化客户身份识别、大额可疑交易监测等关键环节。

　　反洗钱工作事关高质量发展和高水平安全。在新形势下，温州检察机关将持续加大惩治力度，健全协同机制，深化源头治理，致力实现“办理一案、警示一片、治理一域”的综合效果，为维护经济社会安全稳定提供坚实的法治保障。