文成检察：非法买卖外汇，“不诉”也不能“了之”
发布时间： 2025年02月21日
来源： 文成检察
近日，文成县检察院通过提起公诉、加强行刑反向衔接工作严厉打击一起非法买卖外汇案件涉及金额5亿余元。
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2020年至2023年期间，陈红以其本人及亲属吴山、陈琳、吴秀名下的多个电子商行在银行开具外汇账户，以虚构代理货物进出口贸易的形式，将上述账户用于接收欧元等外汇，并在银行办理结汇。
经查，陈红等人共非法结汇欧元折合人民币5亿余元从中获利70余万元。
文成县检察院以非法经营罪对被告人陈红、吴山提起公诉并决定对陈琳、吴秀不起诉被告人陈红、吴山被县法院判处有期徒刑以上刑罚并处罚金。
不起诉不等于不处罚，文成县是浙江省第二大侨乡，外汇市场交易活跃，若不对陈琳、吴秀的行为予以行政处罚，会起到不良示范效果。
为精准定性，文成县检察院在温州市检察院的指导下，围绕处罚依据及处罚必要性等问题多次与国家外汇管理局温州市分局开展沟通座谈，提出对二人予以行政处罚的检察意见。
2025年1月，国家外汇管理局温州市分局对陈琳、吴秀作出警告与罚款的行政处罚决定。
与此同时，两级检察院积极关注案件背后所反映的本地在外汇结售汇业务过程中存在的监管漏洞问题，深化与外汇主管部门等单位的沟通协作，通过科学分析、座谈交流、听取意见等形式，协力堵塞监管漏洞，切实维护侨乡外汇市场的稳定。
(文中所涉人物系化名)