检察日报｜反常行为隐藏自洗钱犯罪线索

　　8月30日，《检察日报》“明镜周刊·一线”刊发《反常行为隐藏自洗钱犯罪线索》一文，报道平阳检察机关依法依法能动履职，从严惩治自洗钱违法犯罪，维护金融安全。全文如下：

　　反常行为隐藏自洗钱犯罪线索

　　本想利用他人账户“洗白”毒资，却逃不过检察官的“火眼金睛”，最终因涉毒自洗钱罪上加罪。近日，经浙江省平阳县检察院提起公诉，法院以贩卖毒品罪、洗钱罪判处廖某有期徒刑二年三个月。廖某曾因犯容留他人吸毒罪、故意伤害罪、抢劫罪、盗窃罪、敲诈勒索罪等被多次判刑，2020年4月刑满释放后不久，无固定职业的他又开始贩毒。

　　今年2月14日，廖某与陈某(另案处理)经电话联系，商定以3000元的价格交易冰毒，并和同案犯郑某约定在停车场共同等待陈某。为逃避侦查，廖某见到陈某后，转乘陈某的车一同来到平阳县某超市，用陈某的手机，通过微信扫码的方式，将3000元购毒款转账至超市账户。随后，廖某将一包净重0.68克的冰毒交给陈某。交易完成后，廖某坐上前来接应的郑某的车离开，并联系该超市工作人员，将毒资转账到自己的微信账户。

　　两天后，廖某又当面收取陈某支付的6000元现金购毒款，并将钱交给郑某保管，现场将1.02克的冰毒交给陈某。廖某等人准备离开现场时，被公安人员当场抓获。经鉴定，上述涉案冰毒均检出甲基苯丙胺成分。随后，公安机关对廖某等人立案侦查。

　　廖某初次与陈某交易毒品时，没有直接将毒资汇入自己的账户，而是通过微信转账转入他人账户，这一反常行为是否隐藏了自洗钱犯罪线索？平阳县检察院获悉情况后依法提前介入该案，就案件侦查取证、事实认定等细节，与县公安局等单位进行会商，制发《提前介入侦查意见书》，引导公安机关补充调取案发现场附近监控视频、车辆行踪轨迹、通话记录等，全面夯实客观证据。

　　经深入分析研判，检察官认定，在案证据能够证实廖某在贩卖毒品过程中，为掩饰毒资性质，利用超市收款账户收取毒资，这一行为性质符合自洗钱犯罪特征。廖某通过陈某手机以微信扫码的方式，将购毒款转账至一超市账户，正是为了掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，想将这一毒资“洗白”。

　　6月29日，经平阳县检察院提起公诉，法院以贩卖毒品罪、洗钱罪一审判处廖某有期徒刑二年三个月，并处罚金1万元。同时，以贩卖毒品罪判处郑某有期徒刑十个月，并处罚金4000元。目前，判决均已生效。